臨汾金融網(wǎng)訊(尉毅)為全面推進(jìn)支行防范和打擊電信詐騙工作，落實(shí)好當(dāng)?shù)厝诵泻蜕霞壭嘘P(guān)于“斷卡”行動的相關(guān)要求，堅決打好防范化解重大風(fēng)險攻堅戰(zhàn)，維護(hù)好周邊金融消費(fèi)者的合法權(quán)益，交通銀行臨汾鼓樓廣場支行從工作實(shí)際出發(fā)，于2022年7月18日開展“斷卡”行動宣傳。

　　自“斷卡”行動開展以來，交通銀行臨汾鼓樓廣場支行積極參與“斷卡”行動及涉案賬戶排查宣傳，通過營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)、微信、95559短信等渠道，向社會民眾宣傳，提示出租、出借、買賣賬戶的后果及法律責(zé)任，幫助公眾提升風(fēng)險防控意識。在日常工作中，該支行嚴(yán)把借記卡賬戶開立關(guān)，在開戶環(huán)節(jié)中，要求工作人員從嚴(yán)把關(guān)客戶以下要素：“資料真實(shí)性、用卡意圖、人臉識別、是否出租出借賬戶、其他證件佐證等等”，從源頭上大力做好涉案賬戶管控工作。

　　為進(jìn)一步防范電信詐騙，該支行依托總行大數(shù)據(jù)系統(tǒng)分析，運(yùn)用好風(fēng)險監(jiān)控系統(tǒng)等，重點(diǎn)對借記卡違規(guī)使用、“短、頻、快”等交易行為實(shí)施全渠道布控和預(yù)警，實(shí)現(xiàn)了對借記卡電信詐騙犯罪的“精準(zhǔn)打擊”。